Una ex estrella de las redes sociales de Potomac se declaró culpable de cargos federales por conspirar para obtener más de $1.2 millones en préstamos de la Ley Cares de COVID-19.
Denish Sahadevan, de 31 años, conocido como “Danny Devan” en TikTok, se declaró culpable de fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero. Estos cargos están relacionados con su esquema denunciado para defraudar a los prestamistas y a la Administración de Pequeñas Empresas por más de $ 1.2 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago “PPP” y Préstamos por Daños Económicos por Desastre “EIDL”.
Según el acuerdo de culpabilidad, a partir de marzo de 2022, Sahadevan presentó solicitudes con documentos fraudulentos en nombre de cuatro entidades de Maryland. Los fiscales también afirman que Sahadevan usó información perteneciente a un impuesto preparado que conocía, sin el conocimiento de la persona para legitimar sus formularios fabricados.
En su acuerdo de culpabilidad, Sahadevan admitió haber creado estos documentos en su casa de Rockville. Sahadevan también indujo a su padre a convertirse en codeudor y falsificó su firma para un préstamo EIDL. Así mismo, solicitó y se le aprobó un préstamo de más de $1 millón para comprar una propiedad en Potomac.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Sahadevan perderá el efectivo y Bitcoin incautados en la casa de Potomac, en febrero. También deberá pagar restitución y una sentencia monetaria de al menos $429,906.
Sahadevan se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión por fraude electrónico; un máximo de 10 años por blanqueo de capitales; y una sentencia obligatoria de dos años consecutivos a cualquier otra sentencia impuesta por robo de identidad agravado.
La sentencia está programada para el 21 de septiembre.
